Consejo de Vigilancia

SANTIAGO DE ARMAS FARIÑA, Las Palmas Abogado y Asesor Fiscal,
– Presidente –

no es miembro de Consejos de Vigilancia constituidos por ley; pertenencia e gremios de control similares en Alemania y en el extranjero:
• S. de Armas y Asociados, S.L.
• Dolcan, S.A.
• Megahotel Faro, S.L.
• Bitumex, S.A.
• SAF Consultores, S.L.
• Meloneras Golf, S.A.
• Altamarena, S.A.
• Casticar, S.A.
• Expomeloneras, S.A.
• Lopesan Asfaltos y Construcciones, S.A.
• Lopesan Touristik S.A.
• Lorcar Asesores, S.L.
• Oasis Beach Maspalomas, S.L.
• Promociones Faro, S.A.
• Áridos Canarios, S.L.
• Hormigones Maspalomas, S.L.
• Maspalomas Resort S.L.
• Go People S.L.


DR. HANS VIEREGGE, Hannover,
Dipl. Volkswirt,
– Vicepresidente –
Antiguo Miembro del Consejo de Administracion de NordLB

Membrecía de Consejos de Vigilancia constituidos por ley:
• AWD Holding AG, Hannover
• Blohm & Voss Shipyards GmbH, Hamburg
• Emsland Stärke GmbH, Emlichheim
• Deutsche Schiffahrts-Treuhand AG, Flensburg
• GEBAB AG, Meerbusch

Pertenencia e gremios de control similares en Alemania y en el extranjero:
• CONTI Beteiligungsverwaltungs GmbH & Co. KG „Conti Basel“, München
• CONTI 147. Schiffahrts GmbH & Co. KG „Conti Equator“, München
• CONTI 148. Schiffahrts GmbH & Co.KG, “Conti Greenland”, München
• Siepmann-Werke GmbH & Co. KG, Warstein


MIGUEL ÁNGEL BARBER GUERRA, Las Palmas / Gran Canaria
Auditor y Asesor Fiscal
no es miembro de Consejos de Vigilancia constituidos por ley; pertenencia e gremios de control similares en Alemania y en el extranjero:
• Galarza Atlantico (Galaco), S.A.
• Servatur, S.A.
• Creativ Hotel Buenaventura, S.A.U.


ROBERTO LÓPEZ SÁNCHEZ, Maspalomas / Gran Canaria
Bachelor in Business Administration
Gerente de Creativ Buenaventura S.A.U.

no es miembro de Consejos de Vigilancia constituidos por ley; pertenencia e gremios de control similares en Alemania y en el extranjero:
• Altamarena S.A.
• Casticar, S. A.
• Dolcan, S.A.
• Hijos de Francisco López Sánchez, S.A.
• Lopesan Asfaltos y Construcciones, S.A.
• Lopesan Touristik, S.A.
• Maspalomas Resort, S.L.
• Oasis Beach Maspalomas, S.L.
• Promociones Faro, S.A.
• R.M.R. Hotel Consulting, S.L.
• Expomeloneras, S.A.
• Megahotel Faro, S.L.
• Meloneras Golf, S.L.
• Trabajos y Servicios Canarias, S.L.
• Varadero Center, S.L.
• Áridos Canarias, S.A.
• Bitumex, S.A.
• Creativ Hotel Buenaventura, S.A.U.
• Dehesa de Jandía, S.A.
• Explotaciones Jandía, S.A.
• Hormigones Maspalomas, S.A.
• Insular Canaria de Promociones Inmobiliarias, S.A.
• Invertur Helsan, S.L.
• Jandía Dunas, S.A.


ANTONIO RODRÍGUEZ PÉREZ, Las Palmas / Gran Canaria
Licenciado en Ciencias Económicas
Gerente de Lorcar Asesores S.L.

no es miembro de Consejos de Vigilancia constituidos por ley; pertenencia e gremios de control similares en Alemania y en el extranjero:

• LORCAR ASESORES S.L.
• Bahía Meloneras, S.C.P.
• Casticar, S.A. (Inmobiliaria)
• Expomeloneras, S.A.
• Telefaro 2000 Comunicaciones, S.L.
• Islagas, S.L.


ANDRÉS FERMOSO LABRA; Las Palmas / Gran Canaria
Gerente de Hijos de Francisco López Sánchez S.A.

no es miembro de Consejos de Vigilancia constituidos por ley; pertenencia e gremios de control similares en Alemania y en el extranjero:
• Expomeloneras, S.A.
• Gran Casino Costa Meloneras, S.A.



Por los trabajadores fueron elegidos al Consejo de Vigilancia:

HANNES GROHMANN, Oldenburg, Asistente de Dirección (jubilado)

DIETER HOFFMANN, Rügen, Jefe del Departamento de Sauna y Piscina

CHRISTIAN HUSTER, Schöneck, Cocinero

Gobierno Corporativo

Informes del Gobierno Corporativo

IFA Hotel & Touristik AG considera positiva la implantación de un código de conducta en relación con el Corporate Governance. IFA opina que unas reglas y normas de conducta más claras hacen que las empresas alemanas obtengan un mayor reconocimiento en la competencia internacional por el capital. Simultáneamente una comunicación clara y transparente hacen posible que se revalorice Alemania como mercado financiero.

El Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia de IFA Hotel & Touristik AG declararon que con pocas excepciones se cumplían y se cumplen las recomendaciones de la “Comisión Gubernamental para el Código Alemán de Corporate Governance” publicadas por el Ministerio Federal de Justicia en la parte oficial del Boletín Oficial Electrónico (alemán).

Declaración 2007

No existe versión en español.

Declaración 2006

No existe versión en español.

Declaración 2005

No existe versión en español.

Declaración 2004

No existe versión en español.

Declaración 2003

No existe versión en español.

Declaración 2002

No existe versión en español.

Declaración sobre la Gestión

Los principios de la gestión responsable y buena determinan la actuación de los gremios de dirección y control de IFA Hotel & Touristik AG. La sociedad informa en esta declaración según art. 289a C.M. sobre la gestión, y el Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia informan en virtud de 3.10 del Código alemán de Corporate Governance.Los principios de la gestión responsable y buena determinan la actuación de los gremios de dirección y control de IFA Hotel & Touristik AG. La sociedad informa en esta declaración según art. 289a C.M. sobre la gestión, y el Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia informan en virtud de 3.10 del Código alemán de Corporate Governance.

Junta General de Accionistas

Resultados de votación de la Junta General que se celebró el 20 de julio de 2011

1. Votación: Elección del director de la Junta

2. Votación: Puntos del orden del día 2-4

3. Votación: Puntos del orden del día 5-14

Invitación a la Junta General que se celebró el 20 de julio de 2011

Invitamos a nuestros accionistas a la
JUNTA GENERAL ORDINARIA
que se celebrará
el 20 de julio de 2011, 10.00 horas, en la
Rheinhausenhalle, Beethovenstrasse 20, 47226 Duisburg-Rheinhausen

Cómo llegar a la Rheinhausenhalle

No existe versión en español.


Persona de contacto

Nicole Martín Medina
Asesoría Jurídica
Teléfono: +49 0203 / 99 276 - 10
Fax: +49 0203 / 99 276 - 90 ó - 96
Email: nmartinmedina@ifahotels.com


Asistencia a la Junta General

Tienen el derecho de asistir a la Junta General y de ejercer su derecho de voto sólo aquellos accionistas que se registran y aportan las pruebas de que tienen este derecho. El registro en alemán o inglés y la prueba del derecho de asistencia, deben llegar a la sociedad en la dirección abajo indicada al menos seis días antes de la Junta General, es decir a más tardar el 13 de julio de 2011, 24.00 h (CET).

IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft
c/o Computershare GmbH HV-Services AG
Prannerstrasse 8
D – 80333 Munich
Fax: +49 (0)89 3090 3-74675
Email: anmeldestelle@computershare.de

Para demostrar el derecho a la asistencia es suficiente un certificado especial en forma de texto de la entidad donde se encuentran depositadas las acciones. La certificación sobre la posesión de las acciones que debe redactarse en alemán o inglés, debe hacer referencia al comienzo del día 29 de junio de 2010 (0.00 horas CET), el vigésimo primer día antes de la Junta General.

En casos de duda sobre la corrección o autenticidad de la prueba, la sociedad tiene el derecho de exigir otra prueba apropiada. Si esta prueba no se aporta o no tiene la forma debida, la sociedad puede rechazar el derecho del accionista para asistir a la Junta General y ejercer el derecho de voto.

Significado de la fecha de la prueba del derecho de voto (Record Date)

La fecha de la prueba del derecho de voto (record date) es la fecha decisiva para el alcance y el ejercicio del derecho de asistencia y votación en la Junta General. En relación con la sociedad, para la asistencia a la Junta General o el ejercicio del derecho de voto cuenta como accionista solamente el que aportó una prueba de la propiedad de las acciones en el Record Date. Las variaciones en las existencias de acciones que se producen después del Record Date, carecen de importancia. Por consiguiente, los accionistas que han adquirido sus acciones después del Record Date, no pueden asistir a la Junta General. Los accionistas que se registraron debidamente y aportaron la prueba necesaria, tienen el derecho de asistir a la Junta General y de ejercer el derecho de voto incluso si venden sus acciones después del Record Date. La fecha de cierre para la aportación de la prueba no tiene efectos sobre la posibilidad de vender las acciones y no es una fecha relevante para un posible derecho de cobro de dividendos.

Documentación

Convocatoria y orden del día de la Junta General

Indicación conforme al art. 124a LSA (a) para punto 1: El Consejo de Vigilancia aprobó las cuentas auditadas. Con ello quedan formuladas. Por consiguiente no hay que adoptar ningún acuerdo en este punto del orden del día.


Memoria anual 2010

• Las cuentas anuales de IFA Hotel & Touristik AG y las cuentas consolidadas del ejercicio 2010
• El informe de situación de la matriz y del consolidado para el ejercicio 2010, unidos en un solo informe, con el informe explicativo del Consejo de Administración acerca de los datos según art. 289, párr. (4) Código de Comercio (alemán) y art. 315, párr. (4) Código de Comercio (alemán)
• El informe del Consejo de Vigilancia acerca del ejercicio 2010

Cuentas anuales de IFA Hotel & Touristik AG al 31 de diciembre de 2010

Memoria anual 2006

• Las cuentas anuales de IFA Hotel & Touristik AG y las cuentas consolidadas del ejercicio 2006
• El informe de situación de la matriz y del consolidado, unidos en un solo informe, para el ejercicio 2006 con el informe explicativo del Consejo de Administración acerca de los datos según art. 289, párr. (4) Código de Comercio (alemán) y art. 315, párr. (4) Código de Comercio (alemán)
• El informe del Consejo de Vigilancia acerca del ejercicio 2006

Cuentas anuales de IFA Hotel & Touristik AG al 31 de diciembre de 2006

(No existe versión en español)


Memoria anual 2007

• Las cuentas anuales de IFA Hotel & Touristik AG y las cuentas consolidadas del ejercicio 2007
• El informe de situación de la matriz y del consolidado, unidos en un solo informe, para el ejercicio 2007 con el informe explicativo del Consejo de Administración acerca de los datos según art. 289, párr. (4) Código de Comercio (alemán) y art. 315, párr. (4) Código de Comercio (alemán)
• El informe del Consejo de Vigilancia acerca del ejercicio 2007

Cuentas anuales de IFA Hotel & Touristik AG al 31 de diciembre de 2007

(No existe versión en español)


Ejercicio del derecho de voto

El derecho de voto puede ser ejercido personalmente o por una persona apoderada (por ejemplo por el banco que lleva el depósito, una asociación de accionistas u otra persona) o por correo.


Representación del derecho de voto

Impreso para conceder un poder

El poder, su revocación y la prueba del apoderamiento ante la sociedad deben hacerse en forma de texto. Esta norma no se aplica en el caso de los apoderados según art. 135 LSA, es decir si el derecho de voto es ejercido por entidades financieras e intervinientes profesionales. En este caso, se solicita a los accionistas que se pongan de acuerdo a tiempo con la persona a apoderar con respecto al poder que ella pueda exigir.

Además, la sociedad ofrece a sus accionistas la posibilidad de la representación del voto por representantes nombrados por ella y obligados a cumplir las instrucciones que reciban. También en estos casos deben procurar que el aviso de asistencia se haga a tiempo. Para facilitar a los accionistas la representación de los derechos de voto a través de representantes nombrados por la sociedad, recibirán un formulario junto con la entrada. El correspondiente impreso también puede ser descargado aquí.

Impreso para conceder un poder al representante nombrado por la sociedad o a terceros

La prueba del apoderamiento o de la revocación del poder deben ser presentadas o bien el día de la Junta General por parte del apoderado o mediante declaración ante la sociedad en la siguiente dirección o correo electrónico:

IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft
c/o Computershare GmbH HV-Services AG
Prannerstrasse 8
D – 80333 Munich
Fax: +49 (0)89 30903-74675
Email: IFA-HV2011@computershare.de

Los poderes y las instrucciones para los representantes de voto, su revocación o modificación de las instrucciones, deben hacerse ante la sociedad mediante declaración a más tardar el 18 de julio de 2011, 24:00 h (CET) en la dirección postal o de correo electrónico arriba reseñada.


Procedimiento de la votación por correo

El Consejo de Administración acordó prever la emisión de votos mediante votación por correo. Por ello, el derecho de voto se puede ejercer también por esta vía y sin asistir a la Junta. La emisión de votos por correo así como su revocación deben hacerse por escrito o mediante comunicación electrónica. Las entidades financieras apoderadas pueden hacer uso de la posibilidad de votación por correo conforme al art. 135, párr. 5 frase 3 LSA. También en estos casos es necesario un registro con la antelación prevista y la prueba de la propiedad de las participaciones, aunque la persona que vota por correo no asiste a la Junta General en el sentido establecido en la ley de sociedades.

impreso para el ejercicio del derecho de voto por correo

Los votos por correo, su revocación o modificación se pueden emitir hasta el final del 18 de julio de 2011, 24.00 h (CET) en forma de texto o por vía electrónica en la siguiente dirección:

IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft
c/o Computershare GmbH HV-Services AG
Prannerstrasse 8
D – 80333 Munich
Fax: +49 (0)89 30903-74675
Email: IFA-HV2011@computershare.de

Para determinar el cumplimiento del plazo, es decisiva la entrada en IFA.
Incluso después de hacer uso del voto por correo, Ud. tiene el derecho de asistir personalmente a la Junta. El aviso de asistencia personal del accionista o de un representante suyo en la entrada de la Junta se considera una revocación de los votos por correo.

Rogamos que tengan en cuenta que con el voto por correo sólo es posible votar aquellas solicitudes para las que hay propuestas del Consejo de Administración y/o Consejo de Vigilancia publicadas con esta convocatoria o posteriormente conforme al art. 124, párr. 3 LSA o peticiones de accionistas que se publican conforme al art. 126, 127 LSA. Mediante voto por correo no es posible participar en la votación de mociones que se presentan de forma espontánea en la Junta General sin publicación previa.


Orden de prioridades

Si se reciben votos por correo y poderes con instrucciones de voto para los representantes de derechos de voto, siempre se consideran prioritarios los votos por correo.

Si se reciben votos por correo o poderes con instrucciones para los representantes de derechos de voto por vías de transmisión diferentes, los votos por correo o poderes con instrucciones para los representantes de derechos de voto se tendrán en cuenta por el siguiente orden: correo electrónico, telefax y en último lugar en papel.


Derechos de los accionistas


Derecho de complementar el orden del día

En virtud del art. 122 (2) LSA, los accionistas cuyas participaciones conjuntas representan la vigésima parte del capital social o el importe proporcional de 500.000 Euro, es decir 192.308 acciones, pueden exigir que se incluyan mociones en el orden del día y que se publiquen. Esta petición debe llegar a la sociedad al menos 30 días antes de la Junta General, es decir a más tardar el 19 de junio de 2011, 24:00 h (CET).

A cada nuevo punto se debe adjuntar una justificación o una propuesta de acuerdo. Este tipo de peticiones deben dirigirse por escrito al Consejo de Administración y exclusivamente a la dirección de la sociedad que se indica a continuación:

IFA Hotel & Touristik AG
Consejo de Administración
Düsseldorfer Str. 50
47051 Duisburg


Derecho de mociones y propuestas de elección

Los accionistas tienen el derecho de presentar mociones a determinados puntos del orden del día. Las mociones de accionistas contra una propuesta del Consejo de Administración y del Consejo de Vigilancia acerca de un punto determinado del orden del día en virtud del art. 126, párr. (1) LSA deben ser justificadas y han de ser enviadas a la dirección que se indica a continuación al menos 14 días antes de la junta, es decir a más tardar el martes, 5 de julio de 2011 a las 24.00 horas (CET) para que puedan ser publicadas en la página web de la sociedad con un posible comentario de la sociedad. No se cuenta el día de la recepción.

IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft
Consejo de Administración
Düsseldorfer Str. 50
47051 Duisburg
Telefax: 0203 / 9 92 76 92

Las mociones y los posibles comentarios de la administración se publican inmediatamente en la página web de la sociedad www.ifahotels.com en el apartado “Empresa/Información legal/Junta General de Accionistas”. La moción y la propuesta de elección no tienen que ser publicadas si se cumplen las condiciones indicadas en el art. 126 (2) LSA; en caso de justificación de la moción, ésta no se publica en los casos afectados por el art. 126 (2) LSA, especialmente si en total tiene más de 5.000 caracteres.

Estas normativas se aplican en correspondencia a las propuestas de elección de miembros del Consejo de Vigilancia o auditores según art. 127 LSA con la particularidad de que las propuestas de elección no necesitan ser justificadas.


Derecho de información

En virtud del art. 131 LSA, cada accionista que asiste a la Junta General recibirá a su petición en la Junta General información del Consejo de Administración sobre los asuntos de la sociedad, en la medida en que esta información es necesaria para valorar adecuadamente el objeto del orden del día. El derecho de información abarca también las relaciones jurídicas y mercantiles de la sociedad con empresas del grupo. Asimismo, el derecho de información abarca las empresas incorporadas en las cuentas consolidadas y en el informe de situación del consolidado. El apoderamiento para votar da derecho al ejercicio del derecho de información.

En determinados casos recogidos de forma concluyente en la LSA (art. 131, párr. (3) LSA), el Consejo de Administración puede negar la información, por ejemplo porque según la valoración mercantil razonable el hecho de facilitar la información podría producir un considerable perjuicio a la sociedad o a una de las sociedades del grupo.

Con el fin de llevar a cabo la Junta General en un tiempo razonable, el Presidente de la Junta General puede limitar de forma apropiada el derecho de pregunta y discurso del accionista conforme al art. 131, párr. (2) frase 2 LSA en combinación con art. 22, párr. (3) de los estatutos de la sociedad en caso de que exista un gran número de peticiones de palabra.


Datos adicionales según art. 30b, párr. 1 nº 1 Ley del Comercio de Valores

En el momento de la convocatoria de la Junta General, el capital social de la sociedad es de EUR 17.160.000 y está dividido en 6.600.000 acciones con el mismo número de votos. La sociedad tiene 35.000 acciones propias que no tienen derecho de voto según art. 71b LSA.


Mociones de accionistas recibidas en la sociedad después de la publicación de la convocatoria en virtud del art. 122, párr. 2 LSA (alemana)

No se registró ninguna entrada.



Resultados de la Votación de la Junta General de Accionistas celebrada el 20 de julio de 2010

En caso de que un link o una dirección indicados aquí no estén disponibles o no funcionen, o si una información no puede ser consultada en el lugar indicado, disponemos de la información impresa gratuita para Ud. Rogamos que se dirija a

IFA Hotel & Touristik AG, Düsseldorfer Strasse 50, 47051 Duisburg

Teléfono: +49 203 9927 6-0

Estatutos Sociales

Estatutos del 28.08.2009