Rechtliche Informationen
LS Invest AG (früher: IFA Hotel & Touristik AG)

SANTIAGO DE ARMAS FARIÑA, Las Palmas Rechtsanwalt und Steuerberater,
– Vorsitzender –

Keine Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten, Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien (unmittelbar oder als Vertreter von juristischen Personen, die ihrerseits Mitglieder von Verwaltungsorganen sind):

• S. de Armas y Asociados, S.L.
• Lexa, S.A.
• Puerto Deportivo Pasito Blanco Canarias, S.L.U.
• Punta del Sol, S.A.
• Santa Águeda Sun Golf, S.L.

Lebenslauf

DR. HANS VIEREGGE, Hannover,
Dipl. Volkswirt,
– stellvertretender Vorsitzender –

Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:

• Deutsche Schiffahrts-Treuhand AG, Flensburg

Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:
• CONTI Beteiligungsverwaltungs GmbH & Co. KG „Conti Basel“, München
• CONTI 147. Schiffahrts GmbH & Co. KG „Conti Equator“, München
• CONTI 148. Schiffahrts GmbH & Co.KG, “Conti Greenland”, München
• Siepmann-Werke GmbH & Co. KG, Warstein

Lebenslauf

FRANCISCO LÓPEZ SÁNCHEZ, Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria
Geschäftsführer der, S.L. in Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria

Keine Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten, Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:

• Agrícola Tabaibal, S.A.U.
• Altamarena, S.A.
• Bitumex, S.A.U.
• Brickell Reach Tower 3801 LLC
• Casticar, S.A.
• Cook-Event Canarias, S.A.
• Costa Canaria de Veneguera, S.A.
• Creativ Hotel Buenaventura, S.A.
• Cuba Gestión hotelera, S.L.U.
• Dehesa de Jandía, S.A.
• Explotaciones Jandía, S.A.
• Expo Meloneras, S.A.
• Interhotelera Española, S.A.
• Lopesan Asfaltos y Construcciones, S.A.U.
• Lopesan Hotel Management, S.L.
• Lopesan Management S.L.U.
• Lopesan Satocan Investment, S.L.
• Lopesan Touristik, S.A.
• Lorcar Asesores, S.L.
• Maspalomas Golf, S.A.
• Megahotel Faro, S.L.
• Meloneras Golf, S.L.
• N.F.L.S., S.L.U.
• Oasis Beach Maspalomas, S.L.
• Promociones Faro, S.A.
• Promociones Taidía, S.A.U.
• Santa Águeda Sun Golf, S.L.
• Varadero Center, S.L.U.

Lebenslauf

INÉS ARNALDOS, Las Palmas / Gran Canaria
Rechstanwältin

Keine Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten.

Lebenslauf

AGUSTIN MANRIQUE DE LARA Y BENITEZ DE LUGO,
Präsident des Verbandes “Confederación Canaria de Empresarios” (kanarischer Unternehmerverband) und Geschäftsführer der Quesoventura S.L., Telde, Gran Canaria.

Keine Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten, Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:

• Administración y Gestión Promociones-Cooperativas, S.L.
• Autoridad Portuaria de Las Palmas
• Explotaciones La Calderona, S.L.
• Fundación Canaria Patronos V.P.
• Inversiones La Lucera, S.L.
• Quesoventura, S.L.
• Fundación Canaria Yrichen

Lebenslauf

ANTONIO RODRÍGUEZ PÉREZ, Las Palmas / Gran Canaria
Diplom-Volkswirt (Licenciado en Ciencias Económicas)
Geschäftsführer der Lorcar Asesores S.L.

Keine Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten; Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:

• Aguas de Meloneras, A.I.E.
• Bitumex, S.A.U.
• Casticar, S.A.
• Expo Meloneras, S.A.
• Jandía Beach Center, S.A.
• Lopesan Asfaltos y Construcciones, S.A.U.
• Lopesan Touristik, S.A.
• Lorcar Asesores, S.L.
• Novedad Digital, S.L.
• Puerto Deportivo Pasito Blanco Canarias, S.L.U.
• Telefaro 2000 Comunicaciones S.L. (in Liqu.)

Lebenslauf

Von den Arbeitnehmern wurden in den Aufsichtsrat gewählt:

Kai Gottschlag, Küchenleiter.
Lebenslauf
Sonia Sánchez Lorenzo, Bottrop Kaufmännische Angestellte
Lebenslauf
CHRISTIAN HUSTER, Koch Lebenslauf

Corporate Governance

Die LS Invest AG begrüßt die Etablierung eines Verhaltenskodex zur Corporate Governance. Nach Einschätzung der LS INVEST AG führen klarere Verhaltensregeln und Vorschriften zur Unternehmensführung zu einer gesteigerten Anerkennung deutscher Unternehmen im internationalen Wettbewerb um Kapital. Aspekte einer klaren Kommunikation und Transparenz ermöglichen es zugleich, den Finanzplatz Deutschland aufzuwerten.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der LS Invest AG haben erklärt, dass den vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des elektronischen Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der "Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex" mit wenigen Ausnahmen entsprochen wurde und wird.

Entsprechenserklärung 2020 (aktualisiert Februar 2021) Entsprechenserklärung 2020 Entsprechenserklärung 2019 Entsprechenserklärung 2018 Entsprechenserklärung 2017 Erklärung 2016 Erklärung 2015 Erklärung 2014 Ergänzung zur Entsprechenserklärung 2014 (aktualisiert April 2015) Erklärung 2013 Erklärung 2012 Erklärung 2011 Ergänzung zur Entsprechenserklärung 2011 (Aktualisiert März 2012) Erklärung 2010 Erklärung 2009 Erklärung 2008

Die Prinzipien verantwortungsbewusster und guter Unternehmensführung bestimmen das Handeln der Leitungs- und Kontrollgremien der LS Invest AG. Die Gesellschaft berichtet in dieser Erklärung gem. § 289f HGB über Unternehmensführung und der Vorstand und Aufsichtsrat berichten gem. 3.10 des Deutschen Corporate Governance Kodex.

Erklärung zur Unternehmensführung 2020 (aktualisiert Februar 2021) Erklärung zur Unternehmensführung 2020 Erklärung zur Unternehmensführung 2019 Erklärung zur Unternehmensführung 2018 Erklärung zur Unternehmensführung 2017 Erklärung zur Unternehmensführung 2016 Erklärung zur Unternehmensführung 2015 Erklärung zur Unternehmensführung 2014 (aktualisiert April 2015) Erklärung zur Unternehmensführung 2014 Erklärung zur Unternehmensführung 2013 Erklärung zur Unternehmensführung 2012 Erklärung Unternehmensführung 2011 (Aktualisiert März 2012) Erklärung zur Unternehmensführung 2011 Erklärung Unternehmensführung 2010 (Aktualisiert März 2011) Erklärung Unternehmensführung 2010 Erklärung Unternehmensführung 2009

Satzung vom 09.02.2021

Satzung