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Aviso Cookies
Lopesan Touristik, S.A.
Información Legal
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
JORDI LLINÀS SERRA
CONSEJERO DE MARKETING Y OPERACIONES
El consejero de Vigilancia a fecha del 18 de septiembre de 2013 ha nombrado a Don Jordi llinàs Serra como Consejero de Marqueting y operaciones.
YAIZA GARCÍA SUÁREZ
CONSEJERO FINANCIERA
El 23 de julio de 2015, Dña. Yaiza García Suárez fue elegida consejera financiera.
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Invitación a la Junta General que se celebrará el 18 de julio de 2019
Invitamos a nuestros accionistas a nuestra JUNTA GENERAL ORDINARIA que se celebrará el
jueves, 18 de julio de 2019, 9.00 h (entrada a partir de las 08.00 h) en Mercatorhalle,
CityPalais, Landfermannstraße 6, 47051 Duisburg.
Existen aparcamientos en el garaje subterráneo del CityPalais, Landfermannstrasse/esquina
Averdunkstrasse. Los tickets del aparcamiento de nuestros accionistas serán validados sin
coste después de la Junta General.
Más información podrá obtener bajo el siguiente Link del CityPalais:
Persona de contacto
Sonia Sánchez Lorenzo
Dpto. Financiero
Teléfono: +49 0203 / 99 276 - 0
Fax: +49 0203 / 99 276 - 90
E-Mail: ssanchez@ifahotels.com
Asistencia a la Junta General
Sólo aquellos accionistas tienen el derecho de asistir a la Junta General y de ejercer su derecho de voto que se registran y aportan las pruebas de que tienen este derecho. El registro en alemán o inglés y la prueba del derecho de asistencia, deben llegar a la sociedad en la dirección abajo indicada al menos seis días antes de la Junta General, es decir a más tardar el 11 de julio de 2019 (24:00h CIT). El día de la Junta General y el día de la recepción no entran en el cómputo.
IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft
c/o Computershare Operations Center
D – 80249 Munich
Fax: +49 (0)89 3090 3-74675
Email: anmeldestelle@computershare.de
Para demostrar el derecho a la asistencia, es suficiente un certificado especial en forma de texto de la entidad donde se encuentran depositadas las acciones. La certificación sobre la posesión de las acciones que debe redactarse en alemán o inglés, debe hacer referencia al comienzo del vigésimo primer día antes de la Junta General, es decir el día 27 de junio de 2019 (0.00 h CIT).
En casos de duda sobre la exactitud o autenticidad de la prueba, la sociedad tiene el derecho de exigir otra prueba apropiada. Si esta prueba no se aporta en debida forma, la sociedad puede rechazar el derecho del accionista de asistir a la Junta General y ejercer el derecho de voto.
Relevancia de la fecha de la prueba del derecho de voto (Record Date)
La fecha de la prueba del derecho de voto (record date) es la fecha decisiva para el volumen y el ejercicio del derecho de asistencia y votación en la Junta General. En relación con la sociedad, para la asistencia a la Junta General o el ejercicio del derecho de voto cuenta como accionista solamente el que aportó una prueba de la propiedad de las acciones en el Record Date. Las variaciones en las existencias de acciones que se producen después del Record Date, carecen de importancia. Por consiguiente, los accionistas que han adquirido sus acciones después del Record Date, no pueden asistir a la Junta General. Los accionistas que se registraron debidamente y aportaron la prueba necesaria, tienen el derecho de asistir a la Junta General y de ejercer el derecho de voto incluso si venden sus acciones después del Record Date. La fecha de cierre para la aportación de la prueba no tiene efectos sobre la posibilidad de vender las acciones y no es una fecha relevante para el derecho de cobro de dividendos.
Convocatoria y Orden del día para la Junta General de Accionistas 2019
Aqui encuentra toda la información necesaria con vista a la celebración de la Junta General de Accionistas:
Convocatoria y Orden del día para la Junta General de Accionistas 2019Respecto al Punto 6 del Orden del Día:
DownloadRespecto al Punto 7 del Orden del Día: Informe del Consejo de Administración en virtud de arts. 71, párr. 1 nº 8, frase 5, 186, párr. 4 frase 2 LSA en relación con el punto 7 del orden del día sobre la autorización para la adquisición y utilización de acciones propias con la posible exclusión del derecho de suscripción y eventual oferta de los accionistas.
DownloadRespecto al Punto 8 del Orden del Día: Informe del Consejo de Administración en virtud de art. 203, párr. 1, párr. 2 LSA en combinación con art. 186, párr. 4 frase 2 LSA sobre el punto 8 del orden del día en relación con las razones de la autorización del Consejo de Administración para excluir el derecho de suscripción de los accionistas en el contexto de la utilización del Capital Autorizado 2019.
DownloadNota: El Consejo de Vigilancia aprobó las cuentas anuales y las cuentas consolidadas presentadas por el Consejo de Vigilancia; de este modo las cuentas anuales están formuladas. Por este motivo, la Junta General no debe adoptar ningún acuerdo en este punto 1 del orden del día.
Cuentas Anuales 2018 IFA Hotel & Touristik AG
Cuentas Anuales 2018Memoria 2018
Memoria 2018
• las cuentas anuales de IFA Hotel & Touristik AG y las cuentas consolidadas del ejercicio 2018
• el informe de situación de la matriz y del consolidado para el ejercicio 2018, unidos en un solo informe, con el informe explicativo del Consejo de Administración acerca de los datos según art. 289a, párr. (1) Código de Comercio (alemán) y art. 315a, párr. (1) Código de Comercio (alemán), y
• el informe del Consejo de Vigilancia acerca del ejercicio 2018
Procedimiento para el ejercicio del derecho de voto
El derecho de voto puede ser ejercido personalmente o por una persona apoderada (por ejemplo por el banco que lleva el depósito, una asociación de accionistas u otra persona), por representantes de derechos de voto nombrados por la sociedad o a través del voto por correo. También en estos casos es necesaria la inscripción a tiempo con la prueba de titularidad de las participaciones.
a) Procedimiento para el ejercicio de voto por un apoderado
El poder, su revocación y la prueba del apoderamiento ante la sociedad deben hacerse en forma de texto. Esta norma no se aplica en el caso de los apoderados según art. 135 LSA (alemana), es decir si el derecho de voto es ejercido por entidades financieras o intervinientes profesionales. En este caso, se solicita a los accionistas que se pongan de acuerdo a tiempo con la persona a apoderar con respecto al poder que ella pueda exigir.
Se puede descargar un impreso para conceder un poder en la página web de la sociedad www.ifahotels.com, en el apartado https://www.lopesan.com/de/unternehmen/rechtliche-informationen-ifa/ Los accionistas reciben además un impreso para otorgar poderes junto con su tarjeta de entrada.
La prueba del apoderamiento o de la revocación del poder, debe ser presentada o bien el día de la Junta General por parte del apoderado o se hará mediante declaración ante la sociedad en la siguiente dirección o correo electrónico:
IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft
c/o Computershare Operations Center
D - 80249 Munich
Fax: +49 (0) 89 30903-74675
E-Mail: IFA-HV2019@computershare.de
Aquí puede descargar un impreso para conceder un poder a terceros:
b) Procedimiento para el ejercicio de voto por un representante de derechos de voto nombrado por la sociedad
Además, la sociedad ofrece a sus accionistas la posibilidad de la representación del derecho de voto por representantes nombrados por ella y obligados a cumplir las instrucciones que reciban. Para facilitar a los accionistas la representación de los derechos de voto a través de representantes nombrados por la sociedad, recibirán un formulario junto con la entrada. El correspondiente impreso también puede ser descargado en la página web de la sociedad www.ifahotels.com bajo el apartado https://www.lopesan.com/de/unternehmen/rechtliche-informationen-ifa/
Los poderes y las instrucciones otorgados a los representantes de voto antes de la Junta General, su revocación o la modificación de las instrucciones, deben hacerse ante la sociedad antes de la Junta General mediante declaración a más tardar el 16 de julio de 2019 (24:00 h CIT) en la dirección postal o de correo electrónico que sigue.
IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft
c/o Computershare Operations Center
D - 80249 Munich
Fax: +49 (0) 89 30903-74675
E-Mail: IFA-HV2019@computershare.de
Para los accionistas o representantes de accionistas presentes en la Junta General, el apoderamiento de los representantes de derechos de voto de la sociedad es posible también durante la JG, hasta el momento inmediatamente anterior al comienzo de la votación. Los representantes de derechos de voto nombrados por la sociedad no harán uso de su poder ni representarán a los accionistas poderantes si las acciones son representadas por otro asistente a la JG (el accionista mismo o su representante).
Por lo demás, al procedimiento para el ejercicio de voto por representantes nombrados por la sociedad serán de aplicación las mismas reglas expuestas para apoderados.
Aquí puede descargar el correspondiente impreso:
c) Procedimiento del voto por correo
El Consejo de Administración acordó prever la emisión de votos mediante votación por correo. Por ello, el derecho de voto se puede ejercer también por esta vía y sin asistir a la Junta. La emisión de votos por correo así como su revocación deben hacerse por escrito o mediante comunicación electrónica. Las entidades financieras apoderadas pueden hacer uso de la posibilidad de votación por correo conforme al art. 135, párr. 5 frase 3 LSA (alemana). Como ya se explicó, también en estos casos es necesario un registro con la antelación prevista y la prueba de la propiedad de las participaciones, aunque la persona que vota por correo no asiste a la Junta General en el sentido establecido en la ley de sociedades.
Un impreso para el ejercicio del derecho de voto por correo puede ser descargado de la página web de la sociedad www.ifahotels.com en el apartado https://www.lopesan.com/de/unternehmen/rechtliche-informationen-ifa/. Además, los accionistas reciben junto con la tarjeta de entrada un impreso para el ejercicio del derecho de voto mediante voto por correo.
Los votos por correo, su revocación o modificación se pueden emitir hasta el final del 16 de julio de 2019 (24.00 h CIT) en forma de texto o por vía electrónica en la siguiente dirección:
IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft
c/o Computershare Operations Center
D - 80249 Munich
Fax: +49 (0) 89 30903-74675
E-Mail: IFA-HV2019@computershare.de
Para determinar el cumplimiento del plazo, es decisiva la recepción en la sociedad.
Incluso después de hacer uso del voto por correo, un accionista tiene el derecho de asistir personalmente a la Junta si cumple las condiciones para la asistencia. El aviso de asistencia personal del accionista o de un representante suyo en la entrada de la Junta se considera una revocación de los votos por correo.
Con el voto por correo un accionista sólo puede votar aquellas solicitudes para las que hay propuestas del Consejo de Administración y/o Consejo de Vigilancia o peticiones de accionistas publicadas en esta convocatoria o posteriormente
Aquí puede descargar un impreso para el ejercicio del derecho de voto por correo:
d) Orden de prioridades
Si se reciben votos por correo y poderes además de instrucciones de voto para los representantes de derechos de voto, siempre se consideran prioritarios los votos por correo y los representantes de voto nombrados por la sociedad no harán uso de los poderes otorgados ni representarán las acciones en cuestión.
Si se reciben votos por correo o poderes además de instrucciones para los representantes de derechos de voto por vías de transmisión diferentes y resulta imposible deducir cuál de ellos fue emitido posteriormente, los votos por correo o poderes con instrucciones para los representantes de derechos de voto se tendrán en cuenta por el siguiente orden: correo electrónico, telefax y en último lugar en papel.
Derechos de los accionistas
Derecho de complementar el orden del día
En virtud del art. 122 2 LSA (alemana), los accionistas cuyas participaciones conjuntas representan la vigésima parte del capital social o el importe proporcional de 500.000 Euro, es decir 192.308 acciones, pueden exigir que se incluyan mociones en el orden del día y que se publiquen. Esta petición debe ser dirigida por escrito al Consejo de Administración y llegar a la sociedad al menos 30 días antes de la Junta General, es decir a más tardar el 17 de junio de 2019, 24:00 h (CEST). El día de la Junta General no contará a efectos del cómputo del plazo, como tampoco cuenta el día de la recepción. Los solicitantes deben demostrar que son titulares de las acciones desde hace al menos 90 días anteriores al día de la recepción de la petición y que poseen las acciones hasta que el Consejo de Administración tome la decisión acerca de la solicitud; se aplicará de forma análoga art. 121, párr. 7 LSA. Determinados periodos de titularidad de terceros se incluyen en el cómputo conforme a art. 70 LSA.
A cada nuevo punto se debe adjuntar una justificación o una propuesta de acuerdo. Rogamos que este tipo de peticiones se dirijan a la dirección de la sociedad que se indica a continuación:
IFA Hotel & Touristik AG
Consejo de Administración
Düsseldorfer Str. 50
D - 47051 Duisburg
Los complementos del orden del día que deben ser publicados – en la medida en que no se publican ya con la convocatoria – se publicarán en el boletín oficial inmediatamente después de su recepción en la sociedad y se remiten para su publicación a aquellos medios de los que se puede suponer que distribuyen la información en toda la Unión Europea. Eventuales peticiones de complementos del orden del día de obligada publicación que la sociedad reciba después de la convocatoria de la Junta General serán además publicadas inmediatamente después de su recepción en la sociedad también en la página web de la misma en https://www.lopesan.com/ de/unternehmen/rechtliche-informationen-ifa/ .
Derecho de presentar mociones y propuestas de elección
Los accionistas tienen el derecho de presentar en la Junta General mociones a determinados puntos del orden del día o de presentar propuestas de elección en virtud de art. 127 LSA, sin que para ello sea necesario un anuncio, una publicación ni otra actuación específica.
IFA Hotel & Touristik AG
Consejo de Administración
Düsseldorfer Str. 50
D - 47051 Duisburg
Telefax: +49 (0) 203 / 9 92 76 92
Las mociones y los posibles comentarios de la administración se publican inmediatamente en la página web de la sociedad en el apartado https://www.lopesan.com/de/unternehmen/ rechtliche-informationen-ifa/. La moción y la propuesta de elección no tienen que ser publicadas si concurren las condiciones indicadas en el art. 126 2; en caso de justificación de la moción, ésta no se publicará en los casos afectados por el art. 126 2 LSA (alemana), especialmente si en total tiene más de 5.000 caracteres.
Estas normativas se aplican en correspondencia a las propuestas de elección de miembros del Consejo de Vigilancia o auditores según art. 127 LSA; al menos en las propuestas de elección no es necesaria una justificación. Más allá de los motivos indicados en relación con las mociones, la sociedad no está obligada a publicar propuestas de elecciones si éstas no contienen el nombre de la persona propuesta, la profesión que ejerce, su lugar de residencia y su pertenencia a otros consejos de vigilancia legalmente obligatorios en virtud de art. 125, párr. 1, frase 5 LSA (alemana).
Derecho de información
En virtud del art. 131 LSA (alemana), cada accionista que asiste a la Junta General recibirá a su petición en la Junta General información del Consejo de Administración sobre los asuntos de la sociedad, en la medida en que esta información es necesaria para valorar adecuadamente el objeto del orden del día. El derecho de información abarca también las relaciones jurídicas y mercantiles de la sociedad con empresas del grupo. Asimismo, el derecho de información abarca las empresas incorporadas en las cuentas consolidadas y en el informe de situación del consolidado. El apoderamiento para votar da derecho al ejercicio del derecho de información.
En determinados casos recogidos de forma concluyente en la LSA (alemana) (art. 131, párr. 3 LSA), el Consejo de Administración puede negar la información, por ejemplo porque según la valoración mercantil razonable, el hecho de facilitar la información podría producir un considerable daño a la sociedad o a una de las sociedades del grupo.
Con el fin de llevar a cabo la Junta General en un tiempo razonable, el Presidente de la Junta General puede limitar de forma apropiada el tiempo de pregunta y discurso del accionista conforme al art. 131, párr. 2 frase 2 LSA (alemana) en combinación con art. 22, párr. 3 de los estatutos de la sociedad en caso de que exista un gran número de peticiones de palabra.
Explicaciones en virtud de § 121 párr. 3 nº 3 LSA (alemana) acerca de los derechos de los accionistas en virtud de arts. 122 párr. 2, 126 párr. 1, 127 y 131 párr. 1 LSA
Download
Datos adicionales según art. 49, párr. 1 nº 1 LCV
En el momento de la convocatoria de la Junta General, el capital social de la sociedad es de EUR 128.700.000,00 y está dividido en 49.500.000 acciones con el mismo número de votos. La sociedad tiene 115.750 acciones propias que no tienen derecho de voto según art. 71b LSA.
Información acerca de la protección de datos para accionistas
Protección de DatosResultados de votación de la Junta General Ordinaria que se celebró el 18 de julio de 2019
Download
En caso de que los enlaces indicados no estén disponibles o en funcionamiento, tenemos la información a su disposición de forma gratuita. Rogamos dirigirse a:
IFA Hotel & Touristik AG
Düsseldorfer Straße 50
47051 Duisburg
Teléfono: +49 203 992760
CONSEJO DE VIGILANCIA
SANTIAGO DE ARMAS FARIÑA, Las Palmas Abogado y Asesor Fiscal,
– Presidente –
No es miembro de Consejos de Vigilancia constituidos por ley; pertenencia a gremios de
control similares en Alemania y en el extranjero:
• S. de Armas y Asociados, S.L.
• Lexa, S.A.
• Puerto Deportivo Pasito Blanco Canarias, S.L.U.
• Punta del Sol, S.A.
• Santa Águeda Sun Golf, S.L.
DR. HANS VIEREGGE, Hannover,
Dipl. Volkswirt,
– Vicepresidente –
Antiguo Miembro del Consejo de Administracion de NordLB
Membrecía de Consejos de Vigilancia constituidos por ley:
• Deutsche Schiffahrts-Treuhand AG, Flensburg
Pertenencia en gremios de control similares en Alemania y en el extranjero:
• CONTI Beteiligungsverwaltungs GmbH & Co. KG „Conti Basel“, München
• CONTI 147. Schiffahrts GmbH & Co. KG „Conti Equator“, München
• CONTI 148. Schiffahrts GmbH & Co.KG, “Conti Greenland”, München
• Siepmann-Werke GmbH & Co. KG, Warstein
FRANCISCO LÓPEZ SÁNCHEZ, Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria
Gerente de de Meloneras Golf, S.L. en Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria
No es miembro de Consejos de Vigilancia constituidos por ley; miembro de gremios de control
similares en Alemania y en el extranjero:
• Agrícola Tabaibal, S.A.U.
• Altamarena, S.A.
• Bitumex, S.A.U.
• Brickell Reach Tower 3801 LLC
• Casticar, S.A.
• Cook-Event Canarias, S.A.
• Costa Canaria de Veneguera, S.A.
• Creativ Hotel Buenaventura, S.A.
• Cuba Gestión hotelera, S.L.U.
• Dehesa de Jandía, S.A.
• Explotaciones Jandía, S.A.
• Expo Meloneras, S.A.
• Interhotelera Española, S.A.
• Lopesan Asfaltos y Construcciones, S.A.U.
• Lopesan Hotel Management, S.L.
• Lopesan Management S.L.U.
• Lopesan Satocan Investment, S.L.
• Lopesan Touristik, S.A.
• Lorcar Asesores, S.L.
• Maspalomas Golf, S.A.
• Megahotel Faro, S.L.
• Meloneras Golf, S.L.
• N.F.L.S., S.L.U.
• Oasis Beach Maspalomas, S.L.
• Promociones Faro, S.A.
• Promociones Taidía, S.A.U.
• Santa Águeda Sun Golf, S.L.
• Varadero Center, S.L.U.
INÉS ARNALDOS, Las Palmas / Gran Canaria
Abogada
No es miembro de Consejos de Vigilancia constituidos por ley.
Curriculum Vitae
AGUSTIN MANRIQUE DE LARA Y BENITEZ DE LUGO,
Presidente de la Confederación Canaria de Empresarios y Gerente de Quesoventura, S.L.,
Telde, Gran Canaria.
• Administración y Gestión Promociones-Cooperativas, S.L.
• Autoridad Portuaria de Las Palmas
• Explotaciones La Calderona, S.L.
• Fundación Canaria Patronos V.P.
• Inversiones La Lucera, S.L.
• Quesoventura, S.L.
• Fundación Canaria Yrichen
ANTONIO RODRÍGUEZ PÉREZ, Las Palmas / Gran Canaria
Licenciado en Ciencias Económicas
Gerente de Lorcar Asesores S.L.
No es miembro de Consejos de Vigilancia constituidos por ley; pertenencia e gremios de
control similares en Alemania y en el extranjero:
• Aguas de Meloneras, A.I.E.
• Bitumex, S.A.U.
• Casticar, S.A.
• Expo Meloneras, S.A.
• Jandía Beach Center, S.A.
• Lopesan Asfaltos y Construcciones, S.A.U.
• Lopesan Touristik, S.A.
• Lorcar Asesores, S.L.
• Novedad Digital, S.L.
• Puerto Deportivo Pasito Blanco Canarias, S.L.U.
• Telefaro 2000 Comunicaciones S.L. (en Liqu.)
Por los trabajadores fueron elegidos al Consejo de Vigilancia:
Kai Gottschlag, Jefe de cocina.
Curriculum
Vitae
Sonia Sánchez Lorenzo, Bottrop Administrativa
Curriculum
Vitae
CHRISTIAN HUSTER, Schöneck Cocinero
Curriculum
Vitae
GOBIERNO CORPORATIVO
Informes del Gobierno Corporativo
IFA Hotel & Touristik AG considera positiva la implantación de un código de conducta en
relación con el Corporate Governance. IFA opina que unas reglas y normas de conducta más
claras hacen que las empresas alemanas obtengan un mayor reconocimiento en la competencia
internacional por el capital. Simultáneamente una comunicación clara y transparente hacen
posible que se revalorice Alemania como mercado financiero.
El Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia de IFA Hotel & Touristik AG
declararon que con pocas excepciones se cumplían y se cumplen las recomendaciones de la
“Comisión Gubernamental para el Código Alemán de Corporate Governance” publicadas por el
Ministerio Federal de Justicia en la parte oficial del Boletín Oficial Electrónico (alemán).
DECLARACIÓN SOBRE LA GESTIÓN
Los principios de la gestión responsable y buena determinan la actuación de los gremios de dirección y control de IFA Hotel & Touristik AG. La sociedad informa en esta declaración según art. 289f C.M. sobre la gestión, y el Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia informan en virtud de 3.10 del Código alemán de Corporate Governance.
Declaración sobre la Gestión 2019 Declaración sobre la Gestión 2018 Declaración sobre la Gestión 2017 Declaración sobre la Gestión 2016 Declaración sobre la Gestión 2015 Declaración sobre la Gestión 2014 (actualizada abril 2015) Declaración sobre la Gestión 2014 Declaración sobre la Gestión 2013 Declaración sobre la Gestión 2012 Declaración sobre la Gestión 2011 (actualizada marzo 2012) Declaración sobre la Gestión 2011 Declaración sobre la Gestión 2010 (actualizada marzo 2011) Declaración sobre la Gestión 2010 Declaración sobre la Gestión 2009