Invitación a la Junta General que se celebrará el 18 de julio de 2017
Invitamos a nuestros accionistas a nuestra JUNTA GENERAL ORDINARIA que se celebrará el jueves, 18 de julio de 2017, 10.00 h (entrada a partir de las 09.00 h) en Mercatorhalle, CityPalais, Landfermannstraße 6, 47051 Duisburg.
Posibilidades de aparcar se encuentran en el parking subterráneo del CityPalais, Landfermannstraße / esquina Averdunkstraße. Los tickets de aparcamiento de nuestros accionistas serán invalidados gratuitamente después de la Junta General.
Más información podrá obtener bajo el siguiente Link del CityPalais:
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Persona de contacto
Sonia Sánchez Lorenzo
Dpto. Financiero
Teléfono: +49 0203 / 99 276 - 0
Fax: +49 0203 / 99 276 - 92
E-Mail: ssanchez@ifahotels.com
Asistencia a la Junta General 2017
Sólo aquellos accionistas tienen el derecho de asistir a la Junta General y de ejercer su derecho de voto que se registran y aportan las pruebas de que tienen este derecho. El registro en alemán o inglés y la prueba del derecho de asistencia, deben llegar a la sociedad en la dirección abajo indicada al menos seis días antes de la Junta General, es decir a más tardar el 11 de julio de 2017, 24:00 (CIT). El día de la Junta General y el día de la recepción no entran en el cómputo.
IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft
c/o Computershare Operations Center
D – 80249 Munich
Fax: +49 (0)89 3090 3-74675
Email: anmeldestelle@computershare.de
Para demostrar el derecho a la asistencia, es suficiente un certificado especial en forma de texto de la entidad donde se encuentran depositadas las acciones. La certificación sobre la posesión de las acciones que debe redactarse en alemán o inglés, debe hacer referencia al comienzo del vigésimo primer día antes de la Junta General, es decir el día 27 de junio de 2017 (0.00 horas CIT).
En casos de duda sobre la corrección o autenticidad de la prueba, la sociedad tiene el derecho de exigir otra prueba apropiada. Si esta prueba no se aporta en debida forma, la sociedad puede rechazar el derecho del accionista de asistir a la Junta General y ejercer el derecho de voto.
Relevancia de la fecha de la prueba del derecho de voto (Record Date)
La fecha de la prueba del derecho de voto (record date) es la fecha decisiva para el volumen y el ejercicio del derecho de asistencia y votación en la Junta General. En relación con la sociedad, para la asistencia a la Junta General o el ejercicio del derecho de voto cuenta como accionista solamente el que aportó una prueba de la propiedad de las acciones en el Record Date. Las variaciones en las existencias de acciones que se producen después del Record Date, carecen de importancia. Por consiguiente, los accionistas que han adquirido sus acciones después del Record Date, no pueden asistir a la Junta General. Los accionistas que se registraron debidamente y aportaron la prueba necesaria, tienen el derecho de asistir a la Junta General y de ejercer el derecho de voto incluso si venden sus acciones después del Record Date. La fecha de cierre para la aportación de la prueba no tiene efectos sobre la posibilidad de vender las acciones y no es una fecha relevante para un posible derecho de cobro de dividendos.
Memoria 2016
Memoria 2016
• las cuentas anuales de IFA Hotel & Touristik AG y las cuentas consolidadas del ejercicio 2016
• el informe de situación de la matriz y del consolidado para el ejercicio 2016, unidos en un solo informe, con el informe explicativo del Consejo de Administración acerca de los datos según art. 289, párr. (4) Código de Comercio (alemán) y art. 315, párr. (4) Código de Comercio (alemán), y
• el informe del Consejo de Vigilancia acerca del ejercicio 2016
Procedimiento para el ejercicio del derecho de voto
El derecho de voto puede ser ejercido personalmente o por una persona apoderada (por ejemplo por el banco que lleva el depósito, una asociación de accionistas u otra persona), por representantes de derechos de voto nombrados por la sociedad o a través del voto por correo.
a) Procedimiento para el ejercicio de voto por un apoderado
El poder, su revocación y la prueba del apoderamiento ante la sociedad deben hacerse en forma de texto. Esta norma no se aplica en el caso de los apoderados según art. 135 LSA (alemana), es decir si el derecho de voto es ejercido por entidades financieras o intervinientes profesionales. En este caso, se solicita a los accionistas que se pongan de acuerdo a tiempo con la persona a apoderar con respecto al poder que ella pueda exigir.
La prueba del apoderamiento o de la revocación del poder, debe ser presentada o bien el día de la Junta General por parte del apoderado o se hará mediante declaración ante la sociedad en la siguiente dirección o correo electrónico:
IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Fax: +49 (0) 89 30903-74675
E-Mail: IFA-HV2017@computershare.de
Aquí puede descargar un impreso para conceder un poder a terceros:
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b) Procedimiento para el ejercicio de voto por un representante de derechos de voto nombrado por la sociedad
Además, la sociedad ofrece a sus accionistas la posibilidad de la representación del derecho de voto por representantes nombrados por ella y obligados a cumplir las instrucciones que reciban. También en estos casos deben procurar que el aviso de asistencia se haga a tiempo. Para facilitar a los accionistas la representación de los derechos de voto a través de representantes nombrados por la sociedad, recibirán un formulario junto con la entrada.
Los poderes y las instrucciones para los representantes de voto, su revocación o la modificación de las instrucciones, deben hacerse ante la sociedad mediante declaración a más tardar el 16 de julio de 2017, 24:00 h (CIT) en la dirección postal o de correo electrónico que sigue.
IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Fax: +49 (0) 89 30903-74675
E-Mail: IFA-HV2017@computershare.de
Por lo demás, al procedimiento para el ejercicio de voto por representantes nombrados por la sociedad serán de aplicación las mismas reglas expuestas para apoderados.
Aquí puede descargar el correspondiente impreso:
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c) Procedimiento del voto por correo
El Consejo de Administración acordó prever la emisión de votos mediante votación por correo. Por ello, el derecho de voto se puede ejercer también por esta vía y sin asistir a la Junta. La emisión de votos por correo así como su revocación deben hacerse por escrito o mediante comunicación electrónica. Las entidades financieras apoderadas pueden hacer uso de la posibilidad de votación por correo conforme al art. 135, párr. 5 frase 3 LSA (alemana). También en estos casos es necesario un registro con la antelación prevista y la prueba de la propiedad de las participaciones, aunque la persona que vota por correo no asiste a la Junta General en el sentido establecido en la ley de sociedades.
Además, los accionistas reciben junto con la tarjeta de entrada un impreso para el ejercicio del derecho de voto mediante voto por correo.
Los votos por correo, su revocación o modificación se pueden emitir hasta el final del 16 de julio de 2017, 24.00 h. (CIT) en forma de texto o por vía electrónica en la siguiente dirección:
IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Fax: +49 (0) 89 30903-74675
E-Mail: IFA-HV2017@computershare.de
Por lo demás, al procedimiento para el ejercicio de voto por representantes nombrados por la sociedad serán de aplicación las mismas reglas expuestas para apoderados.
Aquí puede descargar un impreso para el ejercicio del derecho de voto por correo:
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Orden de prioridades
Si se reciben votos por correo y poderes con instrucciones de voto para los representantes de derechos de voto, siempre se consideran prioritarios los votos por correo.
Si se reciben votos por correo o poderes con instrucciones para los representantes de derechos de voto por vías de transmisión diferentes y resulta imposible deducir cuál de ellos fue emitido posteriormente, los votos por correo o poderes con instrucciones para los representantes de derechos de voto se tendrán en cuenta por el siguiente orden: correo electrónico, telefax y en último lugar en papel.
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Derechos de los accionistas
Derecho de complementar el orden del día
En virtud del art. 122 (2) LSA (alemana), los accionistas cuyas participaciones conjuntas representan la vigésima parte del capital social o el importe proporcional de 500.000 Euro, es decir 192.308 acciones, pueden exigir que se incluyan mociones en el orden del día y que se publiquen. Esta petición debe ser dirigida por escrito al Consejo de Administración y llegar a la sociedad al menos 30 días antes de la Junta General, es decir a más tardar el 17 de junio de 2017. El día de la Junta General no contará a efectos del cómputo del plazo, como tampoco cuenta el día de la recepción. Los solicitantes deben demostrar que son titulares de las acciones desde hace al menos 90 días anteriores al día de la recepción de la petición y que poseen las acciones hasta que el Consejo de Administración tome la decisión acerca de la solicitud.
A cada nuevo punto se debe adjuntar una justificación o una propuesta de acuerdo. Rogamos que este tipo de peticiones se dirijan a la dirección de la sociedad que se indica a continuación:
IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft
Vorstand
Düsseldorfer Str. 50
47051 Duisburg
Los accionistas tienen el derecho de presentar mociones a determinados puntos del orden del día. Las mociones de accionistas contra una propuesta del Consejo de Administración y del Consejo de Vigilancia acerca de un punto determinado del orden del día en virtud del art. 126, párr. (1) LSA (alemana) deben ser justificadas y han de ser enviadas a la dirección que se indica a continuación al menos 14 días antes de la Junta General, es decir a más tardar el 3 de julio de 2017 a las 24.00 horas (CIT) para que se publiquen en la página web de la sociedad con un posible comentario de la sociedad. El día de la Junta General no contará a efectos del cómputo del plazo, como tampoco cuenta el día de la recepción.
IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft
Vorstand
Düsseldorfer Str. 50
47051 Duisburg
Las mociones y los posibles comentarios de la administración se publican inmediatamente en la página web de la sociedad www.ifahotels.com en el apartado “Quienes somos/Empresa IFA/Info legal/Junta General de Accionistas”. La moción y la propuesta de elección no tienen que ser publicadas si concurren las condiciones indicadas en el art. 126 (2); en caso de justificación de la moción, ésta no se publicará en los casos afectados por el art. 126 (2) LSA (alemana), especialmente si en total tiene más de 5.000 caracteres.
Estas normativas se aplican en correspondencia a las propuestas de elección de miembros del Consejo de Vigilancia o auditores según art. 127 LSA estableciendo que las propuestas de elección no necesitan ser justificadas. Más allá de los motivos indicados en relación con las mociones, la sociedad no está obligada a publicar propuestas de elecciones si éstas no contienen el nombre de la persona propuesta, la profesión que ejerce, su lugar de residencia y su pertenencia a otros consejos de vigilancia legalmente obligatorios en virtud de art. 125, párr. 1, frase 5 LSA (alemana).
En virtud del art. 131 LSA (alemana), cada accionista que asiste a la Junta General recibirá a su petición en la Junta General información del Consejo de Administración sobre los asuntos de la sociedad, en la medida en que esta información es necesaria para valorar adecuadamente el objeto del orden del día. El derecho de información abarca también las relaciones jurídicas y mercantiles de la sociedad con empresas del grupo. Asimismo, el derecho de información abarca las empresas incorporadas en las cuentas consolidadas y en el informe de situación del consolidado. El apoderamiento para votar da derecho al ejercicio del derecho de información.
En determinados casos recogidos de forma concluyente en la LSA (alemana) (art. 131, párr. 3 LSA), el Consejo de Administración puede negar la información, por ejemplo porque según la valoración mercantil razonable, el hecho de facilitar la información podría producir un considerable daño a la sociedad o a una de las sociedades del grupo.
Con el fin de llevar a cabo la Junta General en un tiempo razonable, el Presidente de la Junta General puede limitar de forma apropiada el tiempo de pregunta y discurso del accionista conforme al art. 131, párr. (2) frase 2 LSA (alemana) en combinación con art. 22, párr. (3) de los estatutos de la sociedad en caso de que exista un gran número de peticiones de palabra.
Explicaciones en virtud de § 121 párr. 3 nº 3 LSA (alemana) acerca de los derechos de los accionistas en virtud de arts. 122 párr. 2, 126 párr. 1, 127 y 131 párr. 1 LSA
Datos adicionales según art. 30b, párr. (1) nº 1 LCV
En el momento de la convocatoria de la Junta General, el capital social de la sociedad es de EUR 51.480.000,00 y está dividido en 19.800.000 acciones con el mismo número de votos. La sociedad tiene 115.750 acciones propias que no tienen derecho de voto según art. 71b LSA.
Explicaciones a los accionistas
Mociones de accionistas obligadas a ser comunicadas según los art. 126, 127 LSA
No se han recibido.
Resultados de votación de la Junta General que se celebró el 18 de julio de 2017
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Teléfono: +49 203 9927 6-0
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