Invitación a la Junta General que se celebrará el 19 de julio de 2018
Invitamos a nuestros accionistas a nuestra JUNTA GENERAL ORDINARIA que se celebrará el
jueves, 19 de julio de 2018, 9.00 h (entrada a partir de las 08.00 h) en Mercatorhalle,
CityPalais, Landfermannstraße 6, 47051 Duisburg.
Existen aparcamientos en el garaje subterráneo del CityPalais, Landfermannstrasse/esquina
Averdunkstrasse. Los tickets del aparcamiento de nuestros accionistas serán validados sin
coste después de la Junta General.
Más información podrá obtener bajo el siguiente Link del CityPalais:
Link
Persona de contacto
Sonia Sánchez Lorenzo
Dpto. Financiero
Teléfono: +49 0203 / 99 276 - 0
Fax: +49 0203 / 99 276 - 90
E-Mail: ssanchez@ifahotels.com
Asistencia a la Junta General
Sólo aquellos accionistas tienen el derecho de asistir a la Junta General y de ejercer su
derecho de voto que se registran y aportan las pruebas de que tienen este derecho. El
registro en alemán o inglés y la prueba del derecho de asistencia, deben llegar a la
sociedad en la dirección abajo indicada al menos seis días antes de la Junta General, es
decir a más tardar el 12 de julio de 2018 (24:00h CIT). El día de la Junta General y el día
de la recepción no entran en el cómputo.
IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft
c/o Computershare Operations Center
D – 80249 Munich
Fax: +49 (0)89 3090 3-74675
Email: anmeldestelle@computershare.de
Para demostrar el derecho a la asistencia, es suficiente un certificado especial en forma de
texto de la entidad donde se encuentran depositadas las acciones. La certificación sobre la
posesión de las acciones que debe redactarse en alemán o inglés, debe hacer referencia al
comienzo del vigésimo primer día antes de la Junta General, es decir el día 28 de junio de
2018 (0.00 h CIT).
En casos de duda sobre la exactitud o autenticidad de la prueba, la sociedad tiene el
derecho de exigir otra prueba apropiada. Si esta prueba no se aporta en debida forma, la
sociedad puede rechazar el derecho del accionista de asistir a la Junta General y ejercer el
derecho de voto.
Relevancia de la fecha de la prueba del derecho de voto (Record Date)
La fecha de la prueba del derecho de voto (record date) es la fecha decisiva para el volumen
y el ejercicio del derecho de asistencia y votación en la Junta General. En relación con la
sociedad, para la asistencia a la Junta General o el ejercicio del derecho de voto cuenta
como accionista solamente el que aportó una prueba de la propiedad de las acciones en el
Record Date. Las variaciones en las existencias de acciones que se producen después del
Record Date, carecen de importancia. Por consiguiente, los accionistas que han adquirido sus
acciones después del Record Date, no pueden asistir a la Junta General. Los accionistas que
se registraron debidamente y aportaron la prueba necesaria, tienen el derecho de asistir a
la Junta General y de ejercer el derecho de voto incluso si venden sus acciones después del
Record Date. La fecha de cierre para la aportación de la prueba no tiene efectos sobre la
posibilidad de vender las acciones y no es una fecha relevante para el derecho de cobro de
dividendos.
Memoria 2017
Memoria
2017 (Versión alemana)
• las cuentas anuales de IFA Hotel & Touristik AG y las cuentas consolidadas del ejercicio
2017
• el informe de situación de la matriz y del consolidado para el ejercicio 2017, unidos en
un solo informe, con el informe explicativo del Consejo de Administración acerca de los
datos según art. 289a, párr. (1) Código de Comercio (alemán) y art. 315a, párr. (1) Código
de Comercio (alemán), y
• el informe del Consejo de Vigilancia acerca del ejercicio 2017
Procedimiento para el ejercicio del derecho de voto
El derecho de voto puede ser ejercido personalmente o por una persona apoderada (por ejemplo
por el banco que lleva el depósito, una asociación de accionistas u otra persona), por
representantes de derechos de voto nombrados por la sociedad o a través del voto por correo.
a) Procedimiento para el ejercicio de voto por un apoderado
El poder, su revocación y la prueba del apoderamiento ante la sociedad deben hacerse en
forma de texto. Esta norma no se aplica en el caso de los apoderados según art. 135 LSA
(alemana), es decir si el derecho de voto es ejercido por entidades financieras o
intervinientes profesionales. En este caso, se solicita a los accionistas que se pongan de
acuerdo a tiempo con la persona a apoderar con respecto al poder que ella pueda exigir.
La prueba del apoderamiento o de la revocación del poder, debe ser presentada o bien el día
de la Junta General por parte del apoderado o se hará mediante declaración ante la sociedad
en la siguiente dirección o correo electrónico:
IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Fax: +49 (0) 89 30903-74675
E-Mail: IFA-HV2018@computershare.de
Aquí puede descargar un impreso para conceder un poder a terceros:
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b) Procedimiento para el ejercicio de voto por un representante de derechos de voto nombrado
por la sociedad
Además, la sociedad ofrece a sus accionistas la posibilidad de la representación del derecho
de voto por representantes nombrados por ella y obligados a cumplir las instrucciones que
reciban. También en estos casos deben procurar que el aviso de asistencia se haga a tiempo.
Para facilitar a los accionistas la representación de los derechos de voto a través de
representantes nombrados por la sociedad, recibirán un formulario junto con la entrada.
Los poderes y las instrucciones otorgados a los representantes de voto antes de la Junta
General, su revocación o la modificación de las instrucciones, deben hacerse ante la
sociedad mediante declaración a más tardar el 17 de julio de 2018 (24:00 h CIT) en la
dirección postal o de correo electrónico que sigue:
IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Fax: +49 (0) 89 30903-74675
E-Mail: IFA-HV2018@computershare.de
Por lo demás, al procedimiento para el ejercicio de voto por representantes nombrados por la
sociedad serán de aplicación las mismas reglas expuestas para apoderados.
Aquí puede descargar el correspondiente impreso:
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c) Procedimiento del voto por correo
El Consejo de Administración acordó prever la emisión de votos mediante votación por correo.
Por ello, el derecho de voto se puede ejercer también por esta vía y sin asistir a la Junta.
La emisión de votos por correo así como su revocación deben hacerse por escrito o mediante
comunicación electrónica. Las entidades financieras apoderadas pueden hacer uso de la
posibilidad de votación por correo conforme al art. 135, párr. 5 frase 3 LSA (alemana).
También en estos casos es necesario un registro con la antelación prevista y la prueba de la
propiedad de las participaciones, aunque la persona que vota por correo no asiste a la Junta
General en el sentido establecido en la ley de sociedades.
Los votos por correo, su revocación o modificación se pueden emitir hasta el final del 17 de
julio de 2018 (24.00 h CIT) en forma de texto o por vía electrónica en la siguiente
dirección:
IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Fax: +49 (0) 89 30903-74675
E-Mail: IFA-HV2018@computershare.de
Para determinar el cumplimiento del plazo, es decisiva la recepción en la sociedad.
Incluso después de hacer uso del voto por correo, un accionista tiene el derecho de asistir
personalmente a la Junta si cumple las condiciones para la asistencia. El aviso de
asistencia personal del accionista o de un representante suyo en la entrada de la Junta se
considera una revocación de los votos por correo.
Con el voto por correo un accionista sólo puede votar aquellas solicitudes para las que hay
propuestas del Consejo de Administración y/o Consejo de Vigilancia o peticiones de
accionistas publicadas en esta convocatoria o posteriormente.
Aquí puede descargar un impreso para el ejercicio del derecho de voto por correo:
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d) Orden de prioridades
Si se reciben votos por correo y poderes con instrucciones de voto para los representantes
de derechos de voto, siempre se consideran prioritarios los votos por correo.
Si se reciben votos por correo o poderes con instrucciones para los representantes de
derechos de voto por vías de transmisión diferentes y resulta imposible deducir cuál de
ellos fue emitido posteriormente, los votos por correo o poderes con instrucciones para los
representantes de derechos de voto se tendrán en cuenta por el siguiente orden: correo
electrónico, telefax y en último lugar en papel.
Derechos de los accionistas
Derecho de complementar el orden del día
En virtud del art. 122 (2) LSA (alemana), los accionistas cuyas participaciones conjuntas
representan la vigésima parte del capital social o el importe proporcional de 500.000 Euro,
es decir 192.308 acciones, pueden exigir que se incluyan mociones en el orden del día y que
se publiquen. Esta petición debe ser dirigida por escrito al Consejo de Administración y
llegar a la sociedad al menos 30 días antes de la Junta General, es decir a más tardar el 18
de junio de 2018. El día de la Junta General no contará a efectos del cómputo del plazo,
como tampoco cuenta el día de la recepción. Los solicitantes deben demostrar que son
titulares de las acciones desde hace al menos 90 días anteriores al día de la recepción de
la petición y que poseen las acciones hasta que el Consejo de Administración tome la
decisión acerca de la solicitud.
A cada nuevo punto se debe adjuntar una justificación o una propuesta de acuerdo. Rogamos
que este tipo de peticiones se dirijan a la dirección de la sociedad que se indica a
continuación:
IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft
Vorstand
Düsseldorfer Str. 50
47051 Duisburg
Derecho de presentar mociones y propuestas de elección
Los accionistas tienen el derecho de presentar mociones a determinados puntos del orden del
día. Las mociones de accionistas contra una propuesta del Consejo de Administración y del
Consejo de Vigilancia acerca de un punto determinado del orden del día en virtud del art.
126, párr. (1) LSA (alemana) deben ser justificadas y han de ser enviadas a la dirección que
se indica a continuación al menos 14 días antes de la Junta General, es decir a más tardar
el 4 de julio de 2018 (24.00 h CIT) para que se publiquen en la página web de la sociedad
con un posible comentario de la sociedad. El día de la Junta General no contará a efectos
del cómputo del plazo, como tampoco cuenta el día de la recepción.
IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft
Vorstand
Düsseldorfer Str. 50
47051 Duisburg
Las mociones y los posibles comentarios de la administración se publican inmediatamente en
la página web de la sociedad en el apartado
“https://www.lopesan.com/es/corporativa/informacion-legal-ifa/”. La moción y la propuesta de
elección no tienen que ser publicadas si concurren las condiciones indicadas en el art. 126
(2); en caso de justificación de la moción, ésta no se publicará en los casos afectados por
el art. 126 (2) LSA (alemana), especialmente si en total tiene más de 5.000 caracteres.
Estas normativas se aplican en correspondencia a las propuestas de elección de miembros del
Consejo de Vigilancia o auditores según art. 127 LSA estableciendo que las propuestas de
elección no necesitan ser justificadas. Más allá de los motivos indicados en relación con
las mociones, la sociedad no está obligada a publicar propuestas de elecciones si éstas no
contienen el nombre de la persona propuesta, la profesión que ejerce, su lugar de residencia
y su pertenencia a otros consejos de vigilancia legalmente obligatorios en virtud de art.
125, párr. 1, frase 5 LSA (alemana).
Derecho de información
En virtud del art. 131 LSA (alemana), cada accionista que asiste a la Junta General recibirá
a su petición en la Junta General información del Consejo de Administración sobre los
asuntos de la sociedad, en la medida en que esta información es necesaria para valorar
adecuadamente el objeto del orden del día. El derecho de información abarca también las
relaciones jurídicas y mercantiles de la sociedad con empresas del grupo. Asimismo, el
derecho de información abarca las empresas incorporadas en las cuentas consolidadas y en el
informe de situación del consolidado. El apoderamiento para votar da derecho al ejercicio
del derecho de información.
En determinados casos recogidos de forma concluyente en la LSA (alemana) (art. 131, párr. 3
LSA), el Consejo de Administración puede negar la información, por ejemplo porque según la
valoración mercantil razonable, el hecho de facilitar la información podría producir un
considerable daño a la sociedad o a una de las sociedades del grupo.
Con el fin de llevar a cabo la Junta General en un tiempo razonable, el Presidente de la
Junta General puede limitar de forma apropiada el tiempo de pregunta y discurso del
accionista conforme al art. 131, párr. (2) frase 2 LSA (alemana) en combinación con art. 22,
párr. (3) de los estatutos de la sociedad en caso de que exista un gran número de peticiones
de palabra.
Explicaciones en virtud de § 121 párr. 3 nº 3 LSA (alemana) acerca de los derechos de los
accionistas en virtud de arts. 122 párr. 2, 126 párr. 1, 127 y 131 párr. 1 LSA
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Datos adicionales según art. 49, párr. (1) nº 1 LCV
En el momento de la convocatoria de la Junta General, el capital social de la sociedad es de
EUR 51.480.000,00 y está dividido en 19.800.000 acciones con el mismo número de votos. La
sociedad tiene 115.750 acciones propias que no tienen derecho de voto según art. 71b LSA.
Resultados de votación de la Junta General que se celebró el 19 de julio de 2018
Resultado de votacines Junta General Ordinaria 2018
En caso de que este enlace indicado no esté disponible o en funcionamiento, tenemos la información a su disposición de forma gratuita.
Rogamos dirigirse a:
IFA Hotel & Touristik AG
Düsseldorfer Straße 50
47051 Duisburg
Teléfono: +49 203 992760
