Información Legal
LS Invest AG (antes: IFA Hotel & Touristik AG)

LS Invest AG Aktiengesellschaft
(antes: IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft)

ISIN DE0006131204
WKN 613120

Invitación a la Junta General que se celebrará el 21 de julio de 2022, 10.00 h (CEST) como Junta General virtual. La Junta General virtual se transmitirá en imagen y sonido por Internet desde una sala de conferencias del Hotel Plaza, Düsseldorfer Strasse 54, 57051 Duisburg
La Junta General virtual será transmitida íntegramente para los accionistas en el portal online para la Junta General virtual protegido mediante password (“Portal Online”) en https://www.lopesan.com/de/unternehmen/rechtliche-informationen-lsi/

Convocatoria y Orden del día para la Junta General de Accionistas 2022

Datos adicionales según art. 49, párr. 1 nº 1 LCV

En el momento de la convocatoria de la Junta General, el capital social de la sociedad es de EUR 128.700.000,00 y está dividido en 49.500.000 acciones con el mismo número de votos. La sociedad tiene 153.250 acciones propias que no tienen derecho de voto según art. 71b LSA.

Santiago de Armas Fariña, Las Palmas de Gran Canaria/Gran Canaria/España

No es miembro de Consejos de Vigilancia legalmente obligatorios; miembro de gremios de control comparables nacionales o extranjeros (bien directamente o bien en calidad de representante de personas jurídicas que, a su vez, son miembros de órganos de administración):

• S. de Armas y Asociados, S.L.
• Lexa, S.A.
• Puerto Deportivo Pasito Blanco Canarias, S.L.U.
• Tricontinental Hotel Lab, S.L.

Dr. Hans Vieregge, Hannover, Alemania

Miembro en Consejos de Vigilancia constituidos por ley:
• Deutsche Schifffahrts-Treuhand AG, Flensburg

Miembro de gremios de control similares en Alemania y en el extranjero:
• CONTI 148. Schifffahrts GmbH & Co.KG, “Conti Greenland”, München
• Siepmann-Werke GmbH & Co. KG, Warstein

Francisco López Sánchez, Las Palmas de Gran Canaria/Gran Canaria/España

No es miembro de Consejos de Vigilancia legalmente obligatorios; miembro de gremios de control comparables nacionales o extranjeros (bien directamente o bien en calidad de representante de personas jurídicas que, a su vez, son miembros de órganos de administración):

• Agrícola Tabaibal, S.A.U.
• Altamarena, S.A.
• Bitumex, S.A.U.
• Brickell Reach Tower 3801 LLC
• Casticar, S.A.
• Cook-Event Canarias, S.A.
• Costa Canaria de Veneguera, S.A.
• Creativ Hotel Buenaventura, S.A.
• Cuba Gestión Hotelera, S.L.U.
• Dehesa de Jandía, S.A.
• Explotaciones Jandía, S.A.
• Expo Meloneras, S.A.
• Interhotelera Española, S.A.U.
• LHM Americas, LLC
• LHM Bávaro, SRL
• Lopesan Asfaltos y Construcciones, S.A.U.
• Lopesan Hotel Management, S.L.U.
• Lopesan Management S.L.U.
• Lopesan Satocan Investment, S.L.
• Lopesan Touristik, S.A.
• Lorcar Asesores, S.L.
• Maspalomas Golf, S.A.
• Maspalomas Resort, S.L.
• Megahotel Faro, S.L.
• Meloneras Golf, S.L.
• Oasis Beach Maspalomas, S.L.
• Promociones Faro, S.A.
• Promociones Taidía, S.A.U.
• Punta del Sol, S.A.
• Varadero Center, S.L.U.

Inés Arnaldos, Las Palmas de Gran Canaria/Gran Canaria/España

No es miembro de Consejos de Vigilancia legalmente obligatorios ni miembro de gremios de control comparables nacionales o extranjeros.

Antonio Rodríguez Pérez, Las Palmas de Gran Canaria/Gran Canaria/España

No es miembro de Consejos de Vigilancia legalmente obligatorios; miembro de  gremios de control comparables nacionales o extranjeros (bien directamente o bien en calidad de representante de personas jurídicas que, a su vez, son miembros de órganos de administración):

• Aguas de Meloneras, A.I.E.
• Bitumex, S.A.U.
• Casticar, S.A.
• Expo Meloneras, S.A.
• Jandía Beach Center, S.A.
• Jandía Dunas, S.A.
• LHM Américas, LLC
• LHM Bávaro, SRL
• Lopesan Asfaltos y Construcciones, S.A.U.
• Lopesan Touristik, S.A.
• Lorcar Asesores, S.L.
• Novedad Digital, S.L.
• Puerto Deportivo Pasito Blanco Canarias, S.L.U.
• Telefaro 2000 Comunicaciones S.L. (en Liqu.)

Agustín Manrique de Lara y Benítez de Lugo, Telde/Gran Canaria/España

No es miembro de Consejos de Vigilancia legalmente obligatorios; miembro de gremios de control comparables nacionales o extranjeros:

• Administración y Gestión Promociones Cooperativas, S.L.
• Akarta Novus, S.L.
• Autoridad Portuaria de Las Palmas
• Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria
• Consorcio Zona Franca de Gran Canaria
• Explotaciones La Calderona, S.L.
• Fundación Canaria Patronos V.P.
• Fundación Canaria Yrichen
• Inversiones La Lucera, S.L.
• Patronato de Turismo de Gran Canaria
• Quesoventura, S.L.
• Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A.

Informes del Gobierno Corporativo

LS Invest AG considera positiva la implantación de un código de conducta en relación con el Corporate Governance. LS INVEST AG opina que unas reglas y normas de conducta más claras hacen que las empresas alemanas obtengan un mayor reconocimiento en la competencia internacional por el capital. Simultáneamente una comunicación clara y transparente hacen posible que se revalorice Alemania como mercado financiero.

El Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia de LS Invest AG declararon que con pocas excepciones se cumplían y se cumplen las recomendaciones de la “Comisión Gubernamental para el Código Alemán de Corporate Governance” publicadas por el Ministerio Federal de Justicia en la parte oficial del Boletín Oficial Electrónico (alemán).

Los principios de la gestión responsable y buena determinan la actuación de los gremios de dirección y control de LS Invest AG. La sociedad informa en esta declaración según art. 289f C.M. sobre la gestión, y el Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia informan en virtud de 3.10 del Código alemán de Corporate Governance.

Estatutos del 09.02.2021